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    江西豐錦電力科技有限公司2018年第一次股東大會決議公告

    瀏覽次數: 3963     發布時間: 2018-04-11 11:26:49
      

    一、會議召開和出席情況

    ()會議召開情況

      1、會議召開時間: 2018 4 4

      2、會議召開地點: 公司會議室

      3、會議召開方式: 現場

      4、會議召集人: 公司董事會

      5、會議主持人: 饒斌斌董事長 

       6、召開情況合法、合規、合章程性說明:

      本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規的規定,會議合法有效。

      ()會議出席情況

      出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)6人,占公司股份總數的100%。

      二、 會議決議情況

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

      1、免去原選舉的第一屆董事會成員(成員組成:饒斌斌、陳寧、李愛紅、鐘海龍、周蔚)的所有職務,自即日起生效;

      2、會議選舉第二屆董事會成員,第二屆董事會由以下成員組成:饒斌斌、李愛紅、羅丹、李喆、薛文理;任期自201844日起, 任期3年。

      3、會議選舉饒斌斌為第二屆董事會董事長,并擔任法定代表人。

      4、免去原選舉的第一屆監事會成員(成員組成:劉常毓、李喆、聶志琴(職工監事))的所有職務,自即日起生效。

      5、會議選舉第二屆監事會成員,第二屆監事會成員由以下成員組成:劉常毓、黃瑛、聶志琴(職工監事);任期自201844日起,任期三年。

      特此公告。




                                江西豐錦電力科技有限公司

                                      董事會

                                   2018 4 9



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